Евразийская группа по противодействию отмыванию денег и финансированию терроризма: представитель Генпрокуратуры принял участие в Пленарном заседании организации

Заместитель начальника главного управления уголовно-судебного надзора – начальник управления кассационного и надзорного производства Генеральной прокуратуры Анна Игликова приняла участие в мероприятиях 42-го Пленарного заседания Евразийской группы по противодействию отмыванию денег и финансирования терроризма (далее – ЕАГ).

Справочно. ЕАГ – региональная группа по типу ФАТФ (англ. – Financial Action Task Forse on Money Laundering) – межправительственная организация, которая занимается выработкой мировых стандартов в сфере противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма и осуществляет оценки соответствия национальных систем этим стандартам. 

Основными задачами ФАТФ определены содействие во внедрении государствами-членами Стандартов ФАТФ в сфере противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма (далее – ПОД/ФТ); разработка и проведение совместных мероприятий, направленных на совершенствование системы ПОД/ФТ; осуществление программы взаимной оценки государств-членов на базе рекомендаций ФАТФ, включая изучение эффективности законодательных и иных мер, принимаемых в сфере ПОД/ФТ; координация программ международного сотрудничества и технического содействия со специализированными международными организациями, структурами и заинтересованными государствами; анализ типологий в сфере ПОД/ФТ и обмен опытом противодействия таким преступлениям с учетом особенностей региона.

Государствами – членами ЕАГ являются Республика Беларусь, Республика Индия, Республика Казахстан, Китайская Народная Республика, Кыргызская Республика, Российская Федерация, Республика Таджикистан, Туркменистан, Республика Узбекистан.

В мероприятиях 42-й Пленарной недели ЕАГ принимали участие делегации государств-участников ЕАГ, представители государств-наблюдателей ЕАГ (Республика Армения, Исламская Республика Иран, Объединенные Арабские Эмираты ) и организаций-наблюдателей ЕАГ (Исполнительный комитет СНГ, Антитеррористический центр СНГ, КСГП СНГ, СРПФР СНГ, Бюро по координации борьбы с организованной преступностью, ОДКБ, ШОС, ОБСЕ, Евразийская экономическая комиссия, Контртеррористическое управление ООН, Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ), региональные группы по типу ФАТФ (ГИАБА, ЕСААМЛГ, МЕНАФАТФ) и другие.

В состав белорусской делегации также вошли сотрудники Национального банка, Следственного комитета, Департамента финансового мониторинга КГК, Секретариата Наблюдательного совета Парка высоких технологий.

Участники мероприятий обсудили широкий спектр вопросов, связанных с выявлением и уголовным преследованием отмывания преступных доходов, предикатных преступлений и финансирования терроризма, механизмы повышения эффективности национальных «антиотмывочных» систем по проблемам использования в преступной деятельности криптовалют, возврата активов, противодействия деятельности террористических групп в Евразийском регионе, динамики рисков отмывания денег и финансирования терроризма.

В соответствии с Процедурами ЕАГ в 2027 году состоится взаимная оценка соответствия национальной системы Республики Беларусь Стандартам ФАТФ и эффективности деятельности государства в сфере противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма.

Взаимная оценка осуществляется командой экспертов-оценщиков, в состав которой включаются шесть представителей государств-участников ЕАГ (за исключением граждан оцениваемой страны). Оценка предполагает представление оцениваемой страной информации (письменно и в ходе встреч с экспертами) о техническом соответствии национального законодательства Стандартам ФАТФ и эффективности деятельности государства в сфере противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма. По результатам взаимной оценки эксперты составят Отчет, в котором стране будут выставлены рейтинги (оценки) по 40 Рекомендациям технического соответствия и 11 Непосредственным результатам относительно эффективности «антиотмывочной» системы страны. Отчет о взаимной оценке утверждается Пленарным заседанием ЕАГ. Оцениваемая страна обязана устранить недостатки, выявленные экспертами в ходе взаимной оценки.

Генеральная прокуратура примет участие в процессе взаимной оценки.

Управление кассационного и надзорного производства
Генеральной прокуратуры