Легализация средств, полученных преступным путем, организованной группой и пособничество в мошенничестве: прокуратура Бреста поддержала гособвинение в суде

Прокуратура г.Бреста поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении четырех жителей областного центра, которым инкриминировано пособничество в совершении мошенничества группой лиц в особо крупном размере, а также легализация («отмывание») денежных средств, полученных преступным путем, в особо крупном размере, организованной группой.

Установлено, что обвиняемые в период с июля 2023 года по конец апреля 2024 года оказывали содействие неустановленным лицам в хищении путем мошенничества денежных средств потерпевших в особо крупном размере, а также осуществляли их легализацию («отмывание»).

В результате противоправной деятельности были похищены денежные средства восьми потерпевших на сумму не менее 250 тыс. рублей.

В частности, потерпевшие находили в сети Интернет различные рекламные объявления о торговле на криптовалютных биржах, инвестициях в акции известных компаний, после чего в ходе общения в мессенджерах и посредством звонков им предоставлялись ссылки на фишинговые интернет-ресурсы. Путем обмана под различными предлогами им предлагалось пополнить баланс их аккаунтов для совершения якобы «выгодных сделок», после чего потерпевшим предоставлялись расчетные счета и банковские платежные карты, находящиеся в пользовании обвиняемых.

Получив денежные средства потерпевших, по предварительной договоренности обвиняемые приобретали криптовалюту и переводили на предоставленные третьими лицами криптокошельки, получая с каждого подобного перевода 5% от суммы платежей в качестве комиссии за свою деятельность.

С целью утаивания своей противоправной деятельности, использовалось значительное количество мобильных устройств и компьютерной техники, методы шифрования.

Для осуществления подобной «работы», регистрировались расчетные счета и платежные карты в банках Республики Беларусь на подставных лиц – иностранных граждан, аналогичным образом регистрировались также и карты сотовых операторов, использующихся для регистрации мобильных банкингов.

Обвиняемые вину в совершении указанных преступлений не признали.

С учетом представленных стороной государственного обвинения доказательств судом Ленинского района г.Бреста постановлен обвинительный приговор. На основании п.6 ст.16 ч.4 ст. 209 и ч.3 ст.235 Уголовного кодекса Республики Беларусь окончательно назначены наказания в виде лишения свободы на срок от 6 до 9 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии в условиях усиленного режима со штрафами от 500 до 600 базовых величин (от 21 тыс. рублей до 25,2 тыс. рублей) и с лишением права заниматься предпринимательской деятельностью на срок 5 лет.

Компьютерная техника и мобильные устройства, использованные в деятельности, конфискованы в доход государства как средства совершения преступления.

Приговор не вступил в законную силу, может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке.

Органы прокуратуры обращают особое внимание граждан о соблюдении информационной безопасности в сети Интернет, недопустимости разглашения персональных данных неустановленным лицам посредством телефонных звонков либо интернет-ресурсов. Будьте бдительны, не делайте опрометчивых шагов, не переводите свои сбережения неизвестным людям.