Генеральная прокуратура: в суд направлено уголовное дело в отношении 55 участников международной мошеннической преступной организации

Генеральная прокуратура направила в суд уголовное дело в отношении 55 участников международной преступной организации, специализирующейся на хищении денежных средств граждан различных государств путем обмана.

Мошеннические «кол-центры» располагались на территории Республики Беларусь, Российской Федерации, Кыргызской Республики.

Механизм их преступной деятельности заключался в следующем. В сети Интернет размещалась ложная информация о возможности получения прибыли в результате инвестирования в деятельность несуществующих финансовых компаний. С откликнувшимися лицами связывались участники преступной организации, которые различными способами побуждали потерпевших переводить как можно больше денежных средств. Как только «инвестор» намеревался вывести заработанные денежные средства, под различными предлогами ему в этом отказывалось.

Преступная организация имела четкую структуру.

Задачей отдела «Sales» являлось первичное склонение гражданина к внесению денежных средств в несуществующий инвестиционный проект.

После осуществления первого платежа с потерпевшим связывались работники отдела «Retention», которые склоняли его к осуществлению дальнейших платежей.

Отдел «Compliance» функционировал с целью контроля денежных потоков, а также создания электронных изображений с заведомо ложной информацией, побуждающей граждан осуществлять переводы денежных средств (поддельные чеки, гарантийные письма, документы из государственных органов и т.п.).

В обязанности работников отдела «IT» входило обеспечение других участников необходимой компьютерной техникой, программами, сервисами, мобильными и иными устройствами, используемыми при совершении мошенничества.

Поиском, подбором и вовлечением в преступную деятельность новых лиц занимался отдел «HR».

В ходе расследования были созданы три совместные следственно-оперативные группы, в состав которых вошли сотрудники правоохранительных органов Республики Беларусь, Российской Федерации, Кыргызской Республики и Республики Казахстан.

Уникальный случай в белорусской следственной практике: после пресечения в январе 2024 года деятельности белорусских «кол-центров» преступной организации Генеральной прокуратурой санкционировано применение меры пресечения в виде заключения под стражу одновременно в отношении 48 лиц. В дальнейшем с согласия Генеральной прокуратуры ряду фигурантов указанная мера пресечения была изменена на более мягкую.

В ходе следствия заместителем Генерального прокурора заключены досудебные соглашения о сотрудничестве с 49 лицами, большинство из них, по мнению Генеральной прокуратуры, выполнили в полном объеме принятые на себя обязательства, предусмотренные заключенными с ними досудебными соглашениями о сотрудничестве, по оказанию содействия предварительному следствию в расследовании преступлений, изобличении других соучастников преступлений, совершению действий по возмещению имущественного ущерба, выполнению иных действий, направленных на заглаживание вреда, причиненного преступлениями.

Оказанное ими содействие предварительному следствию в расследовании преступлений имеет существенное значение для уголовного дела.

Сумма ущерба превысила 2,5 млн рублей.

Уголовное дело находилось в производстве главного управления цифрового развития предварительного следствия центрального аппарата Следственного комитета.

Изучение материалов уголовного дела показало, что предварительное расследование по нему проведено всесторонне, полно и объективно. Противоправные действия квалифицированы верно по ч.4 ст.209 Уголовного кодекса Республики Беларусь, а также в зависимости от роли каждого – по ч.ч.1, 2 ст.285 Уголовного кодекса Республики Беларусь. Одному лицу также дополнительно вменены незаконные без цели сбыта приобретение, хранение наркотических средств по ч.1 ст.328 Уголовного кодекса Республики Беларусь.

Управление взаимодействия со СМИ
Генеральной прокуратуры